Της ΜΑΡΙΑΣ ΨΑΡΑ
Μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΚΑ εξιχνίασε η Υπηρεσία Οικονομικής
Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ζημιά σε βάρος του
ιδρύματος ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ και αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή
ψευδών αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, μέσω του Διαδικτύου.
Σχηματίστηκαν δικογραφίες κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος τριών
ατόμων.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες
της Διοίκησης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις οποίες, άγνωστα άτομα με
συνολικά 47 ηλεκτρονικά ίχνη, είχαν υποβάλει μέσω Διαδικτύου ψευδείς
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις.
Οπως ανακάλυψαν οι εξειδικευμένοι
αστυνομικοί, οι επιτήδειοι δήλωναν είτε εικονικά είτε πραγματικά με
πιστωμένα ένσημα εργαζόμενους ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων,
αλλοδαπούς και Ελληνες, καθώς και ημέρες απασχόλησης, που δεν
αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα.
Οι εργαζόμενοι που ήταν δηλωμένοι ως εργαζόμενοι, αλλά δεν δούλευαν,
λάμβαναν τα σχετικά ένσημα ασφάλισης και τις λοιπές παροχές (δώρα,
επιδόματα, παροχές υγείας, κάρτες παραμονής και εργασίας στη χώρα,
κ.λπ.), χωρίς όμως να καταβάλλονται ποτέ οι αντίστοιχες εργοδοτικές
εισφορές.
Από την αστυνομική διαδικτυακή έρευνα, που έγινε στο
πλαίσιο άρσης του απορρήτου, και την ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων,
εντοπίστηκαν «γεωγραφικά» συγκεκριμένα σημεία προέλευσης των
ηλεκτρονικών ιχνών, σε περιοχές της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, τη
Δευτέρα κλιμάκια αστυνομικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
διενήργησαν τρεις έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού και ειδικών
στελεχών του ΙΚΑ, σε Αθήνα και Χαλάνδρι.
Δύο από τις έρευνες
πραγματοποιήθηκαν σε κατάστημα ψιλικών 41χρονου υπηκόου Μπαγκλαντές και
σε λογιστικό γραφείο 61χρονου Ελληνα, ο οποίος είχε αναλάβει τη
λογιστική παρακολούθηση των βιβλίων και στοιχείων του καταστήματος.
Ο συγκεκριμένος λογιστής μάλιστα έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για
παρόμοιες υποθέσεις. Η τρίτη έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι 56χρονου
Ελληνα στο Χαλάνδρι Αττικής. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα
υποβληθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
ΕΘΝΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου