Toυ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Το 2009, στα 26 του, ο Ντάνιελ Τσβέτκοφ ήταν ήδη ένας από τους 100 πλουσιότερους ανθρώπους στην Αυστραλία. Σήµερα συνεργάζεται από τη φυλακή µε τις αµερικανικές αρχές εναντίον των επιχειρήσεων παράνοµου τζόγου στο Ιντερνετ.
Το 2008, η αξία της εταιρείας Ιntabill που είχε ιδρύσει σ ένα προάστιο του Μπρισµπέιν ο βουλγαρικής καταγωγής Τσβέτκοφ µε τον ιταλοαυστραλό συνεταίρο του Σαλβατόρε (Σαµ) Σιάκα είχε αποτιµηθεί σε 120 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Ενα εκατοµµύριο χρήστες την επισκέπτονταν κάθε µέρα. Η υπηρεσία που παρείχε ήταν ηλεκτρονική πληρωµή όσων έπαιζαν πόκερ, µπλακ τζακ ή οποιοδήποτε άλλο τυχερό παιγνίδι στο Ιντερνετ. Στις ΗΠΑ, όπου ζουν οι περισσότεροι από τους τζογαδόρους του Ιντερνετ, το Κογκρέσο έχει απαγορεύσει από το 2006 τα ονλάιν τυχερά παιγνίδια. Οι Τσβέτκοφ και Σιάκα το γνώριζαν, αλλά πίστευαν ότι βρήκαν τον τρόπο να παρακάµψουν το εµπόδιο. «Αυτό που µας ζητούν είναι παράνοµο, όµως µόνο εµείς είµαστε τόσο ατσίδες ώστε να βρούµε τον τρόπο να το κάνουµε», έγραφε ο Σιάκα σ ένα e-mail που είχε στείλει στον συνεταίρο του.
Η λύση που βρήκαν (δηµιούργησαν ένα δίκτυο από δεκάδες εταιρείες - βιτρίνα στις βρετανικές Παρθένες Νήσους, µέσω του οποίου γίνονταν οι πληρωµές στους παίκτες) άρεσε σε όλους τους µεγάλους ιστότοπους του τζόγου Ρoker Stars, Αbsolute Ρoker, Ultimate Βet… Από τον Φεβρουάριο 2008 ώς τον Μάρτιο 2009, µόνο στην Αµερική, η Ιntabill διαχειρίστηκε συναλλαγές ύψους 543 εκατ. δολαρίων. Ο Σιάκα, ο οποίος ήταν τότε 36 ετών και δικηγόρος, φρόντισε να διατηρήσει το δικηγορικό γραφείο του και να κρατήσει ένα σχετικά χαµηλό προφίλ. Οµως ο Τσβέτκοφ, µόλις 25 ετών, άρχισε τις αγορές ένα Αudi στην αρχή, µετά ένα Range Rover, µια Lamborghini και στο τέλος µια Ferrari 599.
Ακολούθησε το γιοτ Μaximus των 30 µέτρων που αγόρασε µεταχειρισµένο έναντι 7,3 εκατ. δολαρίων και µια έπαυλη 28 εκατοµµυρίων. Ο Σιάκα τον κατηγορεί τώρα ότι καταχράστηκε χρήµατα της εταιρείας (γύρω στα 100 εκατ. δολάρια) και τα χρησιµοποίησε για προσωπικούς σκοπούς.
Τον περασµένο Απρίλιο ο Τσβέτκοφ έκανε το σφάλµα να επισκεφθεί το Λας Βέγκας και συνελήφθη αµέσως από τις αµερικανικές οµοσπονδιακές αρχές. Ανακάλυψε έτσι πως καταζητούνταν από την εισαγγελία της Νέας Υόρκης για ξέπλυµα µαύρου χρήµατος και παραβίαση της νοµοθεσίας που απαγορεύει τον τζόγο στο Ιντερνετ. Απειλούνταν µε ποινή κάθειρξης 75 ετών και φαίνεται ότι έχει αρχίσει να συνεργάζεται µε τις αρχές.
Η ιταλική οικονοµική εφηµερίδα «Ιλ Σόλε 24 Ορε» εικάζει πως στις αποκαλύψεις του Τσβέτκοφ οφείλεται η πρόσφατη κατάσχεση από την εισαγγελία της Νέας Υόρκης 733.000 δολαρίων από την τράπεζα Goldwater στο Σκοτσντέιλ της Αριζόνας επειδή «από τον Ιανουάριο ώς τον Μάρτιο του 2009 ένα αντίστοιχο ποσό που προερχόταν από τυχερά παιγνίδια ονλάιν πέρασε από λογαριασµό τής εν λόγω τράπεζας»
ΠΗΓΗ ΤΑ ΝΕΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου